Billetes Mexicanos
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CONTEXTO INTERNACIONAL DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO 

¡Bienvenido! Estarás en manos de uno de los mejores expositores de renombre a nivel nacional, LIC.ALFREDO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

Objetivo:

Conocerás la clave para entender las emociones y como hablar en público para llegar al liderazgo.

¿Qué día será impartido?

Este cursos será impartido el día Lunes 26 de Abril de 2021 de 16 hrs a 20 hrs.

¿Cuál es la duración de este curso?

8 horas

¿Cuál es el temario?

1. El fenómeno del lavado de dinero como medio de generación de riqueza ilícita.

2. El ocultamiento de los recursos derivados de las actividades ilícitas.

3. Bank Secrecy Act de 1970

4. Money Laundering Conntrl Act de 1986

5. El secreto bancario y su papel en el lavado de dinero.

6. El fenómeno del terrorismo en el contexto internacional.

7. La utilización abusiva de los servicios financieros en el financiamiento al terrorismo.

8. Las diversas manifestaciones de la Unión Europea en contra del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.


9. Latinoamérica y el fenómeno del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

10. El fenómeno del Soft Law.

11. Consideraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al denominado Soft Law.

Todos los cursos en VIVO los puedes ver nuevamente durante los siguientes 4 meses.

Descarga de material de todos los eventos (en el Máster no hay material).

Descarga de constancia, Diploma y Título de Máster al cumplir el 80% o más de asistencia total.

Puntos otorgados

En la modalidad presencial se entregará constancia de asistencia válida por 8 puntos válidos para los siguientes colegios:
- Colegio de Profesionistas en Contaduría de Metepec, A.C.
- Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C.

En modalidad vía Internet se enviará una constancia con 4 puntos válidos sólo para:
- Colegio de Profesionistas en Contaduría de Metepec, A.C

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$800.00 PESOS

PRECIO DE PROMOCIÓN